🚨 Samourai Wallet-Gründer wegen Geldwäsche angeklagt
Acinq und zkSNACKs ziehen Phoenix und Wasabi Wallet aus US-App-Stores zurück + CZ-Verurteilung + Südkoreas Justizministerium plant permanente Abteilung für Krypto-Ermittlungen + Microstrategy kauft Bitcoin + CoinShares Bericht
US-Staatsanwälte haben letzten Mittwoch die Mitgründer des Samourai Wallet, Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill, wegen Geldwäsche und Betrieb eines nicht lizenzierten Geldüberweisungsgeschäfts angeklagt und verhaftet. Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen bis zu 25 Jahre Haft. Die Webserver und die Domain von Samourai wurden beschlagnahmt und die App ist in den USA nicht mehr im Google Play Store verfügbar. Samourai Wallet bietet CoinJoin-Dienste wie „Whirlpool“ und „Ricochet“, die darauf abzielen, die Rückverfolgbarkeit von Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk zu erschweren. Laut Anklage wurden mithilfe dieser Funktionen mehr als 2 Mrd. US-Dollar in illegalen Transaktionen abgewickelt und über 100 Mio. US-Dollar aus dem Darknet gewaschen. Hierbei ist es wichtig zu erwähnen, dass Samourai eine Eigenverwahrungs-Wallet ist, was bedeutet, dass die Entwickler keinen Zugriff auf die Nutzergelder hatten. Keonne Rodriguez hat auf die strafrechtlichen Vorwürfe mit Nichtschuldig plädiert und bleibt bis zum Prozess unter Hausarrest. Die Kautionbedingungen für Rodriguez umfassen eine persönliche Bürgschaft über 1 Mio. US-Dollar, die vor dem 14. Mai gesichert sein muss. Gegen Hill wurde ein Auslieferungsverfahren eingeleitet, da er in Portugal festgenommen wurde. Er ist bis jetzt noch nicht vor Gericht erschienen.
Das in Paris ansässige Bitcoin-Unternehmen Acinq gab am Freitag bekannt, dass es sein Lightning-Wallet Phoenix aus den App-Stores in den USA zurückzieht und berief sich dabei auf regulatorische Unsicherheiten. Den Nutzern wird empfohlen, ihre Kanäle zu schließen und ihre Gelder zu verschieben, bevor der Zugang am 3. Mai 2024 beendet wird.
„Jüngste Ankündigungen der US-Behörden werfen Zweifel auf, ob Anbieter von selbstverwahrenden Wallets, Lightning-Dienstleister oder sogar Lightning-Knoten als Geldservicegeschäfte betrachtet werden könnten und dementsprechend reguliert werden sollten.“
Auch zkSNACKs kündigte an, den Zugang zu seiner Wasabi Wallet in den USA zu sperren: „Angesichts der jüngsten Ankündigungen der US-Behörden verbietet zkSNACKs seinen Nutzern in den USA nun strikt die Nutzung seiner Dienste“.
Der Gründer und ehemalige CEO von Binance, Changpeng „CZ“ Zhao, wird heute in einem US-Gericht in Seattle verurteilt. Das Justizministerium forderte letzte Woche eine dreijährige Gefängnisstrafe, aber auf dem Wettmarkt sieht man das anders. Die „YES“-Anteile für den Vertrag „weniger als sechs Monate“ auf der kryptobasierten Prognosemarktplattform Polymarket wurden am Montag zu etwa 46 Cent gehandelt, was eine 45%ige Chance anzeigt, dass CZ für weniger als sechs Monate ins Gefängnis muss.
Das südkoreanische Justizministerium und das Ministerium für Sicherheit und öffentliche Verwaltung arbeiten daran, ihre Ermittlungseinheit für Kryptokriminalität zu einer dauerhaften Abteilung zu machen, berichtet die lokale Presse. Fragen wie die Budgetzuweisung und die Ernennung von Staatsanwälten werden Anfang nächsten Monats diskutiert. Die Ermittlungseinheit wurde im Juli 2023 gegründet und hat etwa 30 Mitglieder. Sie koordiniert die Aktivitäten von sieben staatlichen Stellen, darunter die Staatsanwaltschaft, die Finanzaufsichtsbehörde, die Financial Intelligence Unit (FIU) und die nationale Steuerbehörde.
Aus dem Quartalsbericht von MicroStrategy für das erste Quartal 2024 geht hervor, dass das Unternehmen in den ersten drei Monaten des Jahres etwa 25.250 Bitcoin für 1,65 Mrd. US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 65.232 US-Dollar gekauft hat. MicroStrategy hält nun insgesamt 214.400 Bitcoin – das entspricht etwa 1 % der gesamten Bitcoin-Geldmenge.
Digitale Anlageprodukte verzeichneten in der dritten Woche in Folge Abflüsse in Höhe von insgesamt 435 Mio. US-Dollar, was die größten Abflüsse seit März dieses Jahres darstellt. Der Großteil der Abflüsse entfiel wie in den Wochen zuvor auf den Bitcoin Trust von Grayscale (GBTC). Deutschland und Kanada konnten sich dem negativen Trend nicht entziehen und verzeichneten Abflüsse von jeweils 16 Mio. US-Dollar und 32 Mio. US-Dollar. Die Schweiz und Brasilien hingegen gingen gegen den Trend mit Zuflüssen von jeweils 5 Mio. US-Dollar und 4 Mio. US-Dollar.
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Yannik Pieper
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- 30.04. - 01.05. – Die Zinssatzentscheidung der amerikanischen Zentralbank (FED) wird bekannt gegeben.
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